概述

董事會須向本公司股東負責,指揮及監察本公司事務,務求提高股東價值。董事會自行幷透過多個董事委員會積極參與及負責厘定本公司整體策略、設定企業宗旨及目標和監察達成有關宗旨及目標的情况、監察本公司之財務表現及帳目編制、製定企業管治常規及政策,以及檢討本公司之內部監控制度本公司管理層負責實施本公司之整體策略及其日常運作與管理。董事會可接觸本公司之高級管理人員,商討有關管理資料之査詢。

執行董事

文壹川先生

聯席主席 行政總裁

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林家禮博士 銅紫荊星章

聯席主席

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林健鋒先生 金紫荊星章,太平紳士

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古嘉利女士

副主席

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馬富軍先生

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非執行董事

牛愛民先生

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葉中賢博士 太平紳士

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獨立非執行董事

馬茲蘭.賓蒂.奧斯曼博士

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蒲祿祺先生 金紫荊星章,太平紳士

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陳家強教授 金紫荊星章,太平紳士

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洪嘉禧先生

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袁國強博士 大紫荊動賢,太平紳士

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胡安‧德‧達爾茅–莫默兹先生

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董事會委員會

董事會下設三個委員會:

審計委員會

薪酬委員會

提名委員會

 

各委員會受其各自職權範圍的管治 。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位:

  審計委員會 薪酬委員會 提名委員會
文壹川先生 主席
林家禮博士 銅紫荊星章 成員 成員
林健鋒先生 金紫荊星章,太平紳士
古嘉利女士
馬富軍先生
牛愛民先生
葉中賢博士 太平紳士
馬茲蘭.賓蒂.奧斯曼博士
蒲祿祺先生 金紫荊星章,太平紳士 成员 成员
陳家強教授 金紫荊星章,太平紳士 成員 主席
洪嘉禧先生 主席 成員
袁國強博士 大紫荊動賢,太平紳士 成員 成員
胡安‧德‧達爾茅–莫默兹先生

憲章檔案及職權範圍

第二次經修訂及重訂之章程細則

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提名委員會-職權範圍

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薪酬委員會-職權範圍

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審核委員會-職權範圍

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